第一条：制定的目的和依据
鉴于洗钱活动威胁重危害数字资产交易的稳健，Easy OTC为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，我们为宗旨的反洗钱和反恐怖融资活动，全面履行反洗钱和反恐融资相关规定，根据《Easy OTC反洗钱规则》，客户必遵等规定，制定本指引。
我们致力于维进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。
第二条：适用范围
本指引适用于在Easy OTC平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。
用户所在在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。数字资产交易因各国相关法律规定和政策的差异或修改，该交易随时可能在各国被禁止或者被禁止。恕必须了解并同意，由此造成的一切风险、损失或后果均由您独立承担。
第三条：反洗钱
本平台严禁用户使用本网站从事洗钱、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等一切非法交易勾当或违法行为所衍生及其他衍生的洗钱活动。
为此我们严肃大势力实施反洗钱的相关方案及国家监控制措施，依照相关法律和Easy OTC反洗钱相关规定采取相应措施防范洗钱行为，以极大限度地保障用户的合法权益：
若发现任何涉嫌非法交易或违法行为，本站将采取各种可使用之手段，包括但不限于冻结账户、通知相关机关等。我们不承担由此产生的所有责任，并保留追究相关人士法律责任的权利。
第四条：监管环境
我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或划分为证券发行（美国 FinCEN）或者虚拟商品（香港）。数字资产不是钱或法定货币。
我们会全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。
为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自美国包括所有美国州上，如波多黎各、美属维尔京群岛（圣克鲁斯岛、圣约翰岛和圣托马斯岛）、台湾、伊朗、北韩及俄罗斯的客户。
第五条：Easy OTC反洗钱相关规定
相关规则包括《Easy OTC反洗钱规则》、《用户协议》中反洗钱的部分、基本指引中规定的内容与其它规则和规章，则本指引优先适用。
第六条：平台反洗钱基本原则
本台按照以下原则开展客户风险监控工作：
• 全面性原则。本平台会综合考虑客户可能涉嫌洗钱的各种风险因素，採取合理方式对所有客户进行风险监控。
• 审慎性原则。本平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别功能，审慎进行客户风险监控。
• 持续性原则。本平台会对客户风险进行持续跟踪，根据最新情况适时做出调整。
• 保密性原则。本平台对掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以妥善保密，非依法律规定和监管要求，不向任何单位和个人提供。
第七条：个人用户文件之提交
个人欲包用户应当依据Easy OTC反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
• 个人姓名；
• 身份证或护照等印件；
• 其它应本平台要求应提供之信息或文件。
第八条：机构用户文件之提交
机构用户应当依据Easy OTC反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
• 公司名称；
• 公司注册辦公地址；
• 公司法定代表人；
• 公司法定代表人住所地；
• 公司营业执照；
• 公司法定代表人身份证或护照影印件；
• 其它应本平台要求提供之信息或文件。
第九条：用户文件之审查
本平台会依据Easy OTC反洗钱相关规定中的客户或制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，基本平台对於客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管機構或幫助進行查核實，根据相关法律及相关地区，國家标準，我們可能會依法收集並使用您的个人信息，無需取得您的同意。
且為遵守包括反洗錢（AML）、了解用户（KYC）以及反恐怖主義融資（CTF）等方面的全球行業監管慣，地方監管標準和政府命令、管各國政府或有權機關出示相關的调查文件要求我們配合對您在我們平台的帳戶信息、資產或者交易，或對用戶帳戶採取查對、凍結或者禁止轉帳等措施，我們應在核實您在文件的有效性和真實後，按照政府或有權機關的要求提供您的相關信息，或進行相應的操作，由此造成的任何壓力或歉、資產損失、帳戶不能操作反由此給用户所造成的其他損失等均由您獨立承擔，本平台不承擔任何責任。
第十条：低风险用户之监测
本平台会根据Easy OTC反洗钱规定的具體要求對低风险用户进行核檢，本平台保留对低风险用户进行調級的權利。
第十一条：高风险用户之监测
本平台对於高风险類別的客戶，會於每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息並了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀等信息。
如来我们據業或有理由懷疑存在可疑交易活動，我們將前情向管地監管機構交文疑交易報告。
第十二条：用户文件之保存
本平台会依法採取必要措施將客戶身份资料和交易信息保存一定期限。參照國際標準規則，用户身份资料自業務關係結束後，客戶交易信息自交易結束後，應至少保存五年。
第十三条：用户之注意
用户應當注意以下事項：
• 禁止將用户本人的帳號出借給他人使用；
• 禁止出租、出借用户本人身份証件；
• 禁止出租、出借、透露用户本人的帳戶、銀行卡、存摺等個人財產信息；
• 用户應當主動配合本平台進行客户身份识別；
• 在本平台進行交易時，選擇並使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。
由於數字資產交易的全新性和複雜性，且数字資產不以任何政府或中央银行发後支持，如果您在進行交易前存在任何疑問，我們建議您尋求專業人士的指导和協助。根據自身的財務狀況作出適當，持有支交數字資產是否適合。我們並不直接向您提供任何交易或投資建議。恕必須了解並同意，您使任何第三方已經或者將會發佈的任何協助，資訊或投資建議，均因您們無關，由此導致的一切風險、損失或後果均由您獨立承擔。
第十四条：数字资产及自身交易风险
数字资产市场是全新的且未經總成的市場，目前数字资产市场存在大量投機者使用，零售和商業使用相對較少。数字资产交易存在較高風險，其全天不间断交易，没有漲跌限制，價格容易受諸家、投機者及各國政府政策的影響而大幅波动。恕必須了解並同意，数字资产的股資和交易有可能導致您資產的部分或全部損失，所以您應該以能够承受的損失金額以內進行投機或交易的含理損清損失。
您必須完全了解數字資產的使途和数字资产交易的全部，並據此决定數字資產是否適合您的財務狀況及風險承受能力。任何在本平台進行的數字資產交易都應由您完全獨立承擔交易風險和真實後，按照政府或有權機關的要求提供您的相關信息，或進行相應的操作，由此造成的任何風險、損失、账户不能操作及由此給用户所造成的其他損失等均由您独立承擔，本平台不承擔任何責任。
第十五条：终止本服务
您了解並同意，在您使用本服務的過程中，在特定情形下（包括但不限於存在於我們認定的風險的），我們有權世無需務，選通知信，郵件或客戶端消息等方式向您發出各項通知。在我們認為必要或合理時，我們保留隨時您對我們的平台使適用於守法的客戶，我們希望並能為您提供服務，同時，我們也希望您在我們的平台上能夠依法合法地進行事。
第十六条：可疑行为之报告
若平台用户在平台交易時發現任何帳戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用户可以向本平台進行報告。
第十七条：修改及其他
我们将會根據適用法律法规，或在我們認為必要或合理的情況下，不時對整本協議和相關Easy OTC業务規則、您應當查看本協議和相關Easy OTC業务規則並關注其修訂情況。如果您不同意修訂的內容，您應立即停止使用本服務。在本協議和相關Easy OTC業务規则的更新版本發佈之後，您繼續使用本服務即表明您已同意該更新的條款和相關Easy OTC業务規则。